記者鄧宜、林進賢／新竹報導
 
新竹地檢署十三日發布新聞破獲跨境虛擬幣詐欺集團，起訴組織首腦吳姓被告等22人，此係由劉晏如檢察官主動指揮臺北市政府警察局刑事警察大隊、新北市政府警察局新店分局及新竹市警察局刑事警察大隊共同偵辦。
 
新竹地檢署表示，為貫徹行政院「五打七安」政策、持續強化打詐防制作為，新竹地檢署檢察官劉晏如自去年十二月至今年四月間，以團隊辦案模式，偕同本署楊仲萍、黃依琳、黃安遠、李沛蓉檢察官等詐欺民生專組成員，自基層車手向上積極溯源，指揮警方搜索臺北、新北、桃園、台中、嘉義、台南、花蓮等地，成功破獲以吳姓為首、具有竹聯幫幫派背景之大型虛擬貨幣詐欺洗錢集團及其子集團共九團，並扣得被告持用手機33支、點鈔機1台、BENZ廠牌車輛2台、BMW廠牌車輛1台、TOYOTA廠牌車輛1台及境外組織操控之泰達幣291,124顆，共緝獲相關被告22人到案，並就主要吳姓被告吳等9人向法院聲請羈押禁見獲准。
 
新竹地檢署指出，該跨境詐欺洗錢集團係透過虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行虛假交易進行洗錢，並藉由通訊軟體Telegram、Discord等聯繫犯罪，層層轉移金流以規避檢警追查。全案依組織犯罪防制條例、詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌提起公訴，展現本署對於打擊跨境詐欺犯罪及維護民眾財產安全的堅定決心。
 
新竹地署將持續強化詐欺溯源並結合科技偵查手段，全面打擊新興詐欺手法及虛擬貨幣洗錢犯罪，對於幫派組織藉由集團性犯罪大規模侵害民眾財產安全之不法行為，必秉持「依法嚴辦、積極溯源」原則，從源頭徹底斬斷不法金流，瓦解詐欺犯罪集團。
 
新竹地檢署亦呼籲民眾切勿輕信來路不明的投資資訊及虛擬貨幣交易邀約，凡涉及匯款、面交、保證獲利等情形，務必提高警覺、謹慎查證，如有疑問，應即時撥打165反詐騙專線或向警方、檢察機關求證，共同防範詐騙陷阱，保護自身財產安全。
 
偵查結果：
一、 對被告吳○澤、馮○昇、陳○瑜、潘○頤、林○丞、殷○維、陳○文、葉○恩、劉○沂、黃○凱、饒○誌、江○瑋、張○然、周○賢、張○彧、石○林、吳○駿、許○銘、蕭○文、鄭○軒、陳○祥、柯○淵等22人提起公訴。
 
二、 涉犯法條:
(一) 刑法第339條之4第1項第2款（3人以上共同犯詐欺取財罪嫌）。
(二) 詐欺犯罪危害防制條例第44條（境外提供詐欺設備利用網際網路犯加重詐欺罪嫌）。
(三) 洗錢防制法第19條第1項後段（一般洗錢罪嫌）。
(四) 組織犯罪防制條例第3條組織犯罪防制條例第3條第1項前段（發起、主持、操縱、指揮犯罪組織罪嫌）。
(五) 組織犯罪防制條例第4條第1項（招募他人加入犯罪組織罪嫌）。
 
案情摘要

一、 本案詐欺集團由吳○澤（通訊軟體Telegram暱稱「GOD」、「金城武」）發起並主持，結合其竹聯幫背景，自113年11月間起，夥同馮○昇（暱稱「AP」、「Kiss」）共同策劃並成立該集團，透過Telegram等通訊軟體廣招成員，建立組織結構嚴密、分工明確之詐欺洗錢集團。由首腦吳○澤負責與境外詐騙機房「盤口」聯繫，以幫派背景取得信任關係，並指示潘○頤（暱稱「櫻花2.0」、「波霸2.0」）、陳○瑜（暱稱「杜月笙2.0」、「Jerry」、「Garfield」）、林○丞等人組織車手團隊，安排面交詐騙款項。

二、 馮○昇及綽號「kiki」之不詳人士，則擔任控台人員，負責透過通訊軟體串聯車手集團及盤口成員，依據盤口提供之「水單」資料，派遣車手與被害人面交款項，再將被害人所欲兌換之泰達幣（USDT）交由吳○澤指定之幣商殷○維處理，透過幣商體系進行虛擬貨幣兌換及不法資金移轉，另透過「石涵天」等飛幣手現場操作，製造合法交易假象以掩飾詐欺犯罪事實。

三、 中層幹部陳○瑜、潘○頤、林○丞除負責招募車手外，亦指揮贓款交收及集團車手分潤；殷○維則專責虛擬貨幣流通與洗錢操作。陳○文（暱稱「派大星」）、葉○恩（暱稱「全球」）、江○瑋則擔任二線收水手，積極參與金流操作及幣款轉交，協助隱匿犯罪所得流向，以此方式掩飾不法犯罪所得。

四、 基層車手黃○凱、劉○沂、饒○誌、張○然等人，則直接與被害人面交收取詐騙款項，協助層層轉移金流以製造追查斷點。另周○賢、張○彧、石○林、吳○駿、許○銘、蕭○文、鄭○軒、陳○祥、柯○淵等人，則分別加入該組織合作之子集團，擔任詐欺車手協助面交取款，採相同手法詐取財物，並透過斷點處理金流，隱匿犯罪所得流向。