記者鄧宜／新竹報導

新竹市警察局第一分局執行清源專案2.0強力打擊詐騙案件，與轄內各金融機構合作聯防，針對民眾大筆提、匯款部分做關懷提問，並針對可疑即時向警方示警，本案經銀行行員發現提款民眾帳戶金流異常，即時通報第一分局派員偵查破獲。

第一警分局表示，分局經銀行通報後調閱相關資料比對165反詐騙平台，發現該異常帳戶係假投資詐騙案件之第三層洗錢帳戶即成立專案小組，調閱相關金流資料及監視器畫面，發現嫌疑人邱姓、陳姓、吳姓等3人，為謀求不法利益加入詐欺洗錢集團，利用遭詐騙之被害人報案後，通報警示帳戶僅至第二層帳戶之漏洞，再以上開自身之帳戶，作為詐欺集團之第三層洗錢帳戶（水房工作），將被害人所匯款項經層層轉匯後，再分別由上開3嫌各自提出，並將該贓款購買虛擬貨幣，以此方式洗錢獲利。

案經新竹市警察局第一分局報請臺灣新竹地方檢察署洪檢察官期榮指揮偵辦，並協請轄內銀行行員協助對陳嫌等3人名下涉案帳戶示警，先於111年10月份將上開邱、陳、吳等3嫌拘提到案，並查扣不法所得63萬5仟元，工作手機6支等證物，復經新竹市警察局第一分局持續擴大追查，調閱、分析上開共犯之電磁及涉案交易明細紀錄，再透過165警政系統比對被害人遭詐騙款項，鎖定該詐欺集團同案犯罪嫌疑人廖姓、劉姓、安姓、林姓、羅姓等5人涉有重嫌，分別於2月17、18日陸續拘提到案，依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌解送臺灣新竹地方檢察署偵辦。